미국 판사, 아다니 사기 사건 기각 과정에서 ‘우려스러운’ 절차상 문제 지적

브루클린 연방법원의 니컬러스 가라우피스 판사는 ‘금전적 제안으로 이 뇌물 사건을 해결하려는 거듭된 시도’를 지적했다

케이 위긴스(뉴욕), 크리스 케이(티루바난타푸람)

미국 판사는 억만장자 고탐 아다니에 대한 형사 사건을 종결하기로 한 법무부의 결정을 비판하며 “우려스러운” 절차상 문제를 지적하고, 고위 당국자가 “사법부를 존중하지 않았다”고 비난했다.

니컬러스 가라푸스 판사는 판결문에서 법무차관 수석 부관인 트렌트 매코터가 아다니 측 변호인들과 “대체로 협력해” 사건을 포기하기로 결정한 것으로 보인다고 밝혔다. 그는 이 결정이 사건을 기소한 재판 검사들의 의견을 듣지 않은 채 내려진 것으로 보인다는 점이 “매우 이례적”이라고 말했다. 판사는 “이번 의견서 전반에서 지적했듯이, 기소를 기각하기로 한 결정의 절차상 문제는 우려스럽다”고 썼다. 이번 판결로 고탐 아다니와 그의 조카 사가르 아다니에 대한 모든 혐의는 기각됐지만, 다른 5명에 대한 혐의는 유지됐다.

아다니 측 변호사 로버트 지우프라는 지난달 제출한 서류에서, 검찰이 “본안에 따라” 사건을 취하하는 어떤 해결안의 일환으로 아다니 그룹이 미국에 100억달러를 투자하는 데 “기꺼이 응할 수 있다”고 자신의 팀이 법무부에 두 차례 밝혔다고 인정했다. 엘리트 로펌 설리번 앤드 크롬웰의 공동 의장인 지우프라는 도널드 트럼프 대통령의 개인 변호사이기도 하다.

Adani의 기업집단인 Adani Group은 뇌물수수 의혹을 중심으로 진행됐으며 Gautam Adani를 포함한 개인 피고인들을 상대로 제기된 미 법무부(DoJ)의 사기 사건에서 기소되지 않았다.

Garaufis 판사는 판결문에서 Giuffra가 “금전적 제안을 통해 이 뇌물 사건을 해결하려는 반복적인 시도”를 했다고 언급하며, “이 같은 제안이 사법의 평등한 집행과 법치에 어떤 영향을 미치는지는 국민이 판단할 몫”이라고 말했다. 그러나 그는 해당 제안이 미 법무부가 사건을 취하한 이유는 아니라고 판단했다.

Adani는 2024년 Trump가 당선된 직후 X에 올린 게시물에서 처음으로 해당 투자를 약속했다. 이 게시물은 11월 20일 Adani에 대한 기소 사실이 공개적으로 발표되기 일주일 전에 올라왔다.

Giuffra는 법원 제출 서류에서 “형사 절차가 의뢰인에게 미치는 부수적 결과를 근거로 변론하는 것은 변호인에게 일상적인 일”이라고 밝혔다.

Giuffra는 논평을 거부했다. 미 법무부 대변인은 McCotter가 변호인 측 변호사들과 미 법무부 소속 변호사들을 만난 뒤, “수백 쪽에 달하는 자료를 검토하고” “직접 조사와 분석을 진행한” 후 사건을 취하하기로 결정했다고 밝힌 법원 제출 서류를 참조하도록 했다.

2025년 당시 Adani 측 변호사였던 Kirkland & Ellis의 Mark Filip과 Quinn Emanuel의 Bill Burck는 공소 제기로 인해 Adani Group이 미국에 수십억 달러를 투자하겠다는 약속이 위태로워졌다고 검사들에게 말했다고, 이 사안에 정통한 관계자들이 전했다. Quinn Emanuel 대변인은 “기밀 커뮤니케이션에 대해서는 언급하지 않는다. 그러나 자금 조달 요건과 필요한 정부 승인을 고려하면, 기소된 투자자가 계획한 투자를 진행하는 데 어려움을 겪을 것이라는 점은 자명하다”고 말했다. Kirkland 측은 논평 요청에 응답하지 않았다.

Garaufis 판사는 검사들이 허위 진술에 해당한다고 주장한 금융 문서의 문구가 “너무 일반적이고 모호해” 투자자들이 합리적으로 의존할 수 없는 ‘puffery(과장성 홍보 문구)’로 판단될 가능성이 있다고 말했다. 그는 “그러한 판단의 가능성은 사기 혐의의 근거를 약화시킨다”고 말했다.

Garaufis 판사는 다른 피고인들에 대한 뇌물 및 사법방해 공모 혐의를 즉시 기각하지 않고, 정부가 해명해야 한다고 말했다. 판사들이 검사가 사건을 종결하는 것을 막을 수 있는 권한은 제한적이다.

이번 판결로 아시아 최고 부자인 Adani를 상대로 한 형사 사기 사건을 5월에 포기하기로 한 미 법무부(DoJ)의 조치가 공식화됐다. 당시 검사들은 Adani와 다른 피고인들이 인도 정부 관계자들에게 뇌물을 제공하기로 공모했으며, 이를 미국 투자자들에게 공개하지 않았다고 주장했다. 피고인들이 자발적으로 또는 범죄인 인도를 통해 미국에 도착한 경우에만 재판으로 넘어갈 수 있었다.

DoJ의 사건 취하 결정은 Adani가 잇따른 법적 골칫거리를 끝낸 다른 조치들이 나온 지 며칠 만에 이뤄졌다.

미국 증권거래위원회(SEC)는 Gautam Adani와 Sagar Adani를 상대로 제기된 뇌물 수수 계획 의혹 관련 민사 혐의를 합의로 종결했으며, Adani Enterprises는 이란 제재 위반 의혹에 대한 별도 조사와 관련해 미국 재무부에 2억7500만달러를 지급하기로 합의했다. Adani 일가는 형사 사건이나 민사 사건의 혐의에 답변하기 위해 미국에 온 적이 없으며, 위법 행위를 부인해왔다.

이번 판결로 Adani 그룹에 타격을 입힌 한 장이 마무리됐다. Adani 그룹은 지난 3년간 현재는 폐업한 Hindenburg Research의 공매도 공격을 비롯한 사기 의혹과 싸워왔다.

이 의혹은 Adani 그룹의 국제 자본시장 접근을 위협했으며, 석탄·시멘트·재생에너지·항만 등 여러 산업에 걸쳐 있고 인도의 인프라에 깊숙이 자리 잡은 인도 주요 기업 중 하나의 명성을 훼손했다.

인도 야당들은 Narendra Modi 총리를 공격하는 수단으로 이 의혹을 거듭 이용했다. Modi 총리의 정치적 부상은 Gujarat에서 Adani의 기업 성장과 맞물려 진행됐다.

Adani는 부당한 특혜나 위법 행위 의혹을 부인해왔지만, 자신의 기업 전략을 총리의 개발 목표와 공개적으로 연계해왔다.

미국 판사들은 검찰이 사건 기소를 취하하려 할 때 통상 개입하지 않는다. 그러나 최근 몇 달 동안 가라우피스 판사는 이 결정을 면밀히 검토하며 100억 달러 투자 약속을 포함한 추가 정보를 요구해 왔다.

지난달 맥코터는 판사에게 이 약속은 사건을 취하하기로 한 자신의 결정에서 “고려 대상이 아니었다”고 말했으며, “미국에서 아마도 가장 존경받고 경험이 풍부한 증권 변호사인 설리번 앤드 크롬웰의 매니징 파트너[지우프라]가 어떤 부적절한 해결 방안을 제안했을 것이라고 말하는 것은 터무니없다”고 밝혔다.

지우프라는 7월 14일자로 작성된 진술서에서 100억 달러 투자 제안을 언급한 것은 “이러한 혐의가 계류 중이라는 사실이 [아다니] 그룹의 미국 내 투자 능력과 미·인도 무역 관계에 미친 부정적 영향이 부수적 결과로 발생했다는 점을 강조하기 위해서였다”고 판사에게 밝혔다.

지우프라는 아다니 사건을 담당한 브루클린 연방검찰청의 수장 조지프 노첼라가 5월에 자신에게 검찰청이 “미국에 100억 달러를 투자하겠다는 일반적 제안을 일부 포함해 형사 혐의를 해결하자는” 제안을 “단호히 거부했다”고 말했다고 진술서에 적었다.

맥코터는 앞서 법원에 사건을 취하해야 하는 이유 중 하나로, 바이든 행정부 말기에 이 사건의 공소장이 공개된 것이 “실제로 재판이 열릴 가능성이 전혀 없는 상황에서 혐의를 제기하기 위한, 겉보기에는 ‘망신 주기’ 목적의 조치였기 때문”이라고 말했다.

Garaufis는 그것이 “근거 없는 주장”이며 “그의 직책에 걸맞지 않은 발언”이라고 말했다.

Adani는 X에 올린 글에서 “미국 법원의 결정을 겸허하고 사법 절차에 대한 깊은 존중을 담아 환영한다”고 말했다.

“이 어려운 시기 내내 진실과 공정성, 법치에 대한 우리의 믿음은 흔들리지 않았다.”

Bloomberg 데이터에 따르면 Adani의 재산은 올해 272억 달러 증가한 1,120억 달러로, Mukesh Ambani를 제치고 아시아 최고 부자가 됐다.

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